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甘肃女商人涉非吸被捕,曾举报百余公职人员从其公司收取高额利息

编辑/2020-09-13/ 分类:智能时代/阅读:
新京报讯(记者 李英强)9月11日,甘肃省陇南市礼县女商人任慧因涉嫌非法吸收公众存款罪,被礼县公安局逮捕。此前,任慧曾在网上公开举报礼县130名公职人员在其经营的公司内存款,并收取高额利息。 9月12日下午,礼县公安局经济侦查大队大队长张祯向新京报记 ...

新京报讯(记者 李英强)9月11日,甘肃省陇南市礼县女商人任慧因涉嫌非法吸收公众存款罪,被礼县公安局逮捕。此前,任慧曾在网上公开举报礼县130名公职人员在其经营的公司内存款,并收取高额利息。

9月12日下午,礼县公安局经济侦查大队大队长张祯向新京报记者证实,任慧涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月11日被逮捕。

“天眼查”显示,任慧为礼县东方正捷贸易有限公司(下称“东方正捷”)法定代表人。7月22日,礼县公安局官方微信公众号发布《关于礼县东方正捷贸易有限公司非法吸收公众存款案征集线索通知》,称东方正捷自成立以来,向社会大量吸收存款,其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。

女商人因涉嫌非法吸收公共存款被捕

据任慧姐姐任梅介绍,9月9日晚间,任慧因感冒在家输液时被公安机关人员带走,到礼县公安局讯问非法吸收公众存款一事;讯问过程中,任慧发生呕吐不适症状,被送往礼县第一人民医院住院观察。9月11日,一名礼县公安局办案人员告诉任梅,任慧已被带回县公安局办案中心接受调查。

9月12日上午,任慧的弟弟告诉新京报记者,他于11日下午前往县公安局询问任慧的情况,办案人员向其出示了任慧的《逮捕通知书》。通知书显示,任慧涉嫌非法吸收公众存款罪,现羁押于陇南市西和县看守所,落款处有礼县公安局印章,时间为2020年9月11日。

任慧家属收到的逮捕通知书。受访者供图

9月12日下午,新京报记者致电礼县公安局经济侦查大队大队长张祯。张祯证实,任慧涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月11日被逮捕。

公司被查封后举报百余公职人员

“天眼查”显示,东方正捷成立于2018年9月5日,注册资本500万元。公司经营范围很广,包括商务信息咨询、市场营销策划、汽车销售、二手车租赁、网络技术推广、会展服务,中药材种植及购销初加工销售、电子商务(不含电信增值业务,互联网金融及国家限制禁止的业务)等。

此外,任慧还是礼县福源房地产开发有限责任公司(下称“福源地产”)的创办人之一。“天眼查”显示,2019年10月28日,福源地产的法定代表人从任慧变更为文疆;但福源地产的最终受益人、实际控制人仍为任慧,其在公司的实际持股比例为36.97%。

9月8日,任慧告诉新京报记者,今年5月8日,礼县公安局以东方正捷涉嫌非法吸收公众存款为由,查封了公司的办公用房、公司银行账号等。之后,她本人因涉嫌吸收公众存款罪被取保候审。

涉案的东方正捷公司已被查封。

7月22日,礼县公安局官方微信公众号发布《关于礼县东方正捷贸易有限公司非法吸收公众存款案征集线索通知》,称东方正捷自成立以来,向社会大量吸收存款,其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。

7月26日,任慧在网上公开举报,称东方正捷吸纳的存款客户中包括礼县公职人员130名。任慧提供的放贷公职人员名单显示,放贷人员中有人在礼县住建局、县交通运输局等单位任职,此外,还有人任职于礼县的卫生、教育、金融系统。其中一名金融系统人员,存款数额达到700万元。

编辑 滑璇 校对 吴兴发

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